El increíble método del gangster chino que revolucionó el narcotráfico

El increíble método del gangster chino que revolucionó el narcotráfico
Narcos China

Una exhaustiva investigación ha revelado cómo un intermediario chino ha logrado establecer una extensa red para permitir a narcotraficantes mexicanos lavar el dinero de la droga. El sistema, conocido como «lavadora china», ha puesto al descubierto la compleja relación existente entre los narcos y un infame gángster de Pekín.

Xizhi Li, un ciudadano chino naturalizado estadounidense, lideraba una red de conspiradores dedicados al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas para organizaciones transnacionales, especialmente para los cárteles latinoamericanos. En 2017, Li fue arrestado y posteriormente condenado a 15 años de prisión por un tribunal de Estados Unidos tras ser descubierto por la Drug Enforcement Administration (DEA) siguiendo el rastro del dinero de la cocaína hasta Memphis, Tennessee.

Li, identificado por Propublica como un pionero en su campo, enriqueció a los jefes de la droga latinoamericanos y posiblemente a parte de la élite china. Gracias a su astucia financiera y habilidades de espionaje, contribuyó a un sistema que revolucionó el mundo del crimen relacionado con las drogas y fortaleció a los cárteles.

Para llevar a cabo su plan, Li y sus colaboradores utilizaron un casino extranjero, empresas ficticias, cuentas bancarias nacionales e internacionales con identidades falsas, plataformas de comunicación encriptadas y documentos de identidad falsificados. A menudo, negociaba directamente con miembros de organizaciones de narcotráfico para obtener contratos que les permitían mover el dinero de la droga, ocultando su origen ilícito a cambio de comisiones.

Los métodos tradicionales de lavado de dinero a través de bancos y casas de cambio eran costosos y arriesgados. Li ideó una operación diferente en la que el dinero en efectivo era llevado a ciertos barrios chinos. Corresponsales chinos, generalmente estudiantes o trabajadores del sector servicios, recibían el dinero en encuentros rápidos y luego informaban a sus superiores en México, quienes transferían cantidades equivalentes a las cuentas bancarias de los jefes de la droga. El proceso era rápido, económico y eficiente, involucrando una serie de transacciones a través de China, Estados Unidos y América Latina.

Sin embargo, la innovadora red de lavado de dinero de Li llamó la atención de las autoridades cuando intentó sobornar a un oficial del Departamento de Estado de EE. UU., quien resultó ser un agente encubierto de la DEA, con el fin de obtener pasaportes por valor de 150,000 dólares cada uno. Esto estableció un vínculo entre Li y el cartel de Sinaloa.

El cerco se cerró en 2018, cuando los investigadores en Miami confiscaron 617,000 dólares de una cuenta bancaria asociada a uno de los alias de Li, «Franco Ley Tan». La DEA colaboró con Interpol y otras agencias de seguridad internacionales para capturar al criminal chino.